Политика KYC
Последнее обновление: 23.09.2026
Компания «3-102-937610 СРЛ», регистрационный номер 3-102-937610, зарегистрированная по адресу: Коста-Рика, Сан-Хосе, Монтес-де-Ока, район Дент, в двухстах метрах к северу и пятидесяти метрах к востоку от Североамериканского культурного центра Коста-Рики, здание «Офидент», офис № 3 (далее — «Компания»), соблюдает принципы проверки клиентов (KYC), направленные на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством установления личности и проверки клиентов.
Компания вправе в любое время запросить документы, которые сочтёт необходимыми для установления личности и местонахождения пользователя сайта «Казино Панда» (далее — «Сайт»). Мы вправе ограничить предоставление услуг, проведение платежей или вывод средств до тех пор, пока личность пользователя не будет установлена в достаточной степени, а также по иным основаниям по нашему усмотрению в рамках применимого законодательства.
Мы применяем подход, основанный на оценке рисков, проводим проверки клиентов с должной тщательностью и постоянно отслеживаем деятельность клиентов и транзакции. В зависимости от уровня риска, характера транзакции и категории клиента используются три уровня проверки:
- Упрощённая проверка применяется к операциям с крайне низким уровнем риска, которые не достигают установленных пороговых значений.
- Стандартная проверка клиента применяется в большинстве случаев для установления и подтверждения личности.
- Усиленная проверка применяется к клиентам с высоким уровнем риска, крупным транзакциям и в особых случаях.
Кроме того, пользователь обязан пройти полную проверку, если общая сумма его депозитов за всё время превысила 5 000 евро, если он запрашивает вывод средств на любую сумму либо если он пытается совершить или совершает транзакцию, признанную подозрительной.
В ходе проверки пользователю необходимо указать основные сведения о себе и загрузить:
- Копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом. В зависимости от вида документа могут потребоваться изображения его лицевой и оборотной сторон.
- Фотографию пользователя с этим удостоверением личности в руках.
- Банковскую выписку или счёт за коммунальные услуги.
Требования к проверке
1. Подтверждение личности
Предоставленный документ должен отвечать следующим требованиям:
- документ подписан;
- страна выдачи документа не входит в перечень ограниченных юрисдикций, приведённый ниже;
- полное имя в документе совпадает с именем клиента;
- до окончания срока действия документа остаётся не менее трёх месяцев;
- владельцу документа исполнилось 18 лет.
Ограниченные юрисдикции: Австрия; Франция и её территории; Германия; Нидерланды и их территории; Испания; Союз Коморских Островов; Великобритания; Соединённые Штаты Америки и их территории; все страны, включённые в чёрный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; любые другие юрисдикции, признанные запрещёнными Управлением офшорных финансов Анжуана.
2. Подтверждение места проживания
Для подтверждения места проживания предоставляется банковская выписка или счёт за коммунальные услуги. Документ должен отвечать следующим требованиям:
- страна проживания не входит в перечень ограниченных юрисдикций, указанный выше;
- полное имя совпадает с именем клиента и полностью соответствует имени в его удостоверении личности;
- документ выдан менее трёх месяцев назад.
3. Фотография с удостоверением личности
На фотографии должен быть изображён владелец предоставленного удостоверения личности. Удостоверение на фотографии должно совпадать с документом, представленным для подтверждения личности, в том числе по фотографии владельца и номеру документа.
Завершение проверки
Если пользователь не прошёл проверку, причина фиксируется в системе и создаётся обращение в службу поддержки. Пользователю сообщают номер обращения и причину, по которой проверка не была пройдена.
После получения всех надлежащих документов учётная запись пользователя одобряется.